CANALES HERNÁNDEZ ABOGADOS

Jesús Canales Hernández, Abogado en Lima, Perú — Canales Hernández Abogados

Jesús Canales Hernández

Abogado

Áreas de Práctica

Exportaciones de Mineral Aurífero y Trazabilidad

Compliance

Educación

Abogado por la Universidad Privada San Juan Bautista - UPSJB.

Egresado de la Maestría en Procesal Penal en la UPSJB.

Máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Univesidad Casilla La Mancha - España.

Post grado en Gestión de Riesgo y Compliance por la Universidad de Lima.

Registra diversas capacitaciones en SPLAFT y Gestión de Riesgo por la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú y GALIFAT.

Publicaciones

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T: 944-785-503

canales.abg@gmail.com

Se ha desempeñado como Analista de Compliance en Compañía Procesadora Mollehuaca S.A.C. e Inkarri Gold S.A.C., del grupo Inkarri Industries LLC, asumiendo además el cargo de Apoderado para exportaciones de oro doré con destino a Dubái. Brinda asesoría a empresas mineras en programas de prevención de delitos y sistemas de prevención de lavado de activos ante la UIF, así como en modelos de cumplimiento conforme a la Ley 30424. Es asesor externo en litigios por lavado de activos y extinción de dominio en Rivas & Rodríguez S.A.C. y asesora a Inversiones Homekit S.R.L. en trámites ante diversas entidades. Cursa una maestría en Procesal Penal (USJB), posee un Máster en Cumplimiento Normativo Penal (UCLM), diversas especializaciones y certificaciones en compliance, y es autor del artículo “Fútbol y Criminalidad Económica: Hacia un Criminal Compliance Deportivo en el Perú”, publicado en Actualidad Penal.

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